В Кирове завершено дело о незаконных валютных операциях

Следственная часть УМВД России по Кировской области завершила расследование уголовного дела в отношении 57-летнего предпринимателя. Его обвиняют по части 2 статьи 193.1 УК РФ — совершение валютных операций с использованием подложных документов в крупном размере и по предварительному сговору.

По данным следствия, двое неизвестных через интернет предложили бизнесмену участвовать в незаконном выводе средств за границу. За участие ему обещали вознаграждение в 2% от суммы переведённых денег. Предприниматель согласился.

Злоумышленники использовали ранее заключённый контракт обвиняемого с иностранным предприятием. От его имени они изготовили фиктивный договор на поставку цемента, по условиям которого оплата должна была поступить третьему лицу — нерезиденту, находящемуся в Турции. Подложный документ предприниматель предоставил в банк, и тот одобрил операцию.

После этого сообщники перевели на счёт фигуранта 46,2 миллиона рублей якобы для оплаты контракта. Обвиняемый перевёл эти средства на счёт нерезидента, скрыв операцию от органов валютного контроля. За участие он получил 920 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Факт незаконной операции выявили сотрудники УЭБиПК УМВД по Кировской области. В ходе расследования на имущество обвиняемого наложили арест на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Ему предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ.

На данный момент расследование окончено. Уголовное дело направили в прокуратуру Ленинского района Кирова для утверждения обвинительного заключения. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство, их расследование продолжается.